Compliance Penal
DESPACHO LEYES es una firma especializada en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito en la empresa, potenciando y dando forma a la actividad de la figura del Compliance Officer o Controller Jurídico.
Asesoramiento de calidad que permite y garantiza la implementación de métodos de control en su propia empresa.
Con fecha de 26/03/2015 el gobierno aprobó la reforma del Código Penal para, entre otros asuntos, dar respuesta a la necesidad de implementar medidas de prevención para la lucha contra los delitos económicos, la corrupción y el fraude en la empresa.
Así, cobran protagonismo los programas de Compliance como una herramienta de lucha efectiva dentro de la propia empresa, DESPACHO LEYES pone a su disposición los servicios expertos de sus profesionales cualificados para afrontar sus tareas con efectividad y rigor.
Como principal objetivo, los programas de Compliance Penal deben hacer que las propias empresas asuman un papel fundamental en la lucha contra el fraude y la prevención de delitos societarios.
Aplicamos un programa personalizado y ajustado a sus necesidades. Gracias a nuestro sistema de prevención delictiva, podrá evitar una posible responsabilidad penal en caso de delito.
Por tanto, el trabajo desarrollado por DESPACHO LEYES debe garantizar en su empresa el cumplimiento de todas estas obligaciones de prevención, así como incentivar los modelos de organización y gestión para que permitan la detección, prevención y sanción de conductas delictivas.
Nuestra firma asumirá en su empresa, entre otras las siguientes tareas:
- Identificación y aislamiento de riesgos
- Análisis de cambios estatutarios y reguladores
- Determinación de medidas preventivas y correctivas
- Formación a directivos y empleados para la correcta aplicación de la normativa
- Revisión y control periódicos de los procedimientos
- Establecimiento de un sistema disciplinario de sanción ante el incumplimiento de las medidas establecidas
- Infracciones de la normativa de movimiento de capitales en efectivo
- Etc.
DESPACHO LEYES. Servicio eficaz y riguroso de Compliance Penal para la implementación de sistemas de control de riesgos penales y la prevención de la comisión de delitos dentro de la empresa.